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Derecho Penal Tributario: El estudio ha adquirido una experiencia específica en la ley penal tributaria, con referencia a los delitos fiscales las medidas de prevención y seguridad de los activos y confiscaciones, la coordinación entre los procedimientos administrativos tributarios y el proceso penal , pudiendo ofrecer una experiencia específica efectiva en defensa transfronteriza (impuesto administrativo y penal), frente a todas las autoridades nacionales.
Para ello, es essential que una tercera persona o testigo alegue esta circunstancias en concreta y probar que la posesión no estaba destinada a la venta.
Cómo hemos visto, le Legislador establece una serie de circunstancias agravantes del delito de tráfico de drogas. Entre ellas se encuentra una que Source determina una pena mayor, de acuerdo a la cantidad de las sustancias vinculadas al hecho.
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El lavado de dinero es un delito que se comete cuando una persona o una organización intenta ocultar el origen de fondos obtenidos de manera ilícita. Esto se hace a través de una serie de transacciones financieras que hacen que el dinero parezca haber sido obtenido de manera lawful.
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Para el supuesto en el que las sustancias causen un grave daño a la salud, se aplica una pena de prisión de three a six años y multa del tanto al triplo Check This Out del valor de la droga objeto del delito. Este es por ejemplo el caso de la heroína, la cocaína y el éxtasis.